广西法院严惩洗钱违法 发布多起典型事例

  广西法院冲击管理洗钱违法作业新闻发布会当天在南宁市举办，通报广西法院依法冲击管理洗钱违法的作业情况，发布四起典型事例。

  陈敏在发布会上介绍，2022年以来，广西法院审结洗钱违法一审刑事案子182件212人，包括毒品、漆黑恶势力性质安排、私运、贪污贿赂、损坏金融管理次序、金融欺诈等六类上游违法，其间以毒品违法、贪污贿赂违法为首要类型。

  案子审理过程中，广西法院严把案子现实、依据和法令适用关，关于屡次洗钱、为多人洗钱、洗钱金额巨大、与境外勾连洗钱，以及洗钱团伙中的安排者、首要获利者依法从严从重惩办，共判处五年以上有期徒刑13人；另对37名起辅佐效果、获利菲薄、初犯、偶犯、诚意悔罪人员依法给予从宽处分，依法追缴洗钱违法的违法所得。

  为健全洗钱违法违法危险防控系统，广西法院将鉴别、查验下流洗钱违法头绪作为一项重点作业内容，及时将案子头绪移交有关机关，构成正向互动。

  在广西法院当天发布的典型事例中，被告人庞某协助接纳、保管纳贿款现金300万元，并以告贷为名与纳贿人员亲朋签定虚拟的告贷协议，被判处有期徒刑两年，并处分金10万元。

  在另一起案子中，国家作业人员范某怡系使用职务便当为别人获取利益，并收受别人给予的钱款人民币2000余万元。2022年2月，范某怡将纳贿所得262万余元，以现金方法交给林某成，以林某成名义存入银行后再转交至某房地产开发有限公司，用于付出购房款。后范某怡以其孙女名义办理了不动产挂号。法院以为范某怡行为构成洗钱罪，判处其有期徒刑三年，并处分金30万元，与纳贿罪数罪并罚，决议履行有期徒刑十五年，并处分金150万元。

  违法和不良信息告发电话： 告发邮箱：报受理和处置管理办法总机：86-10-87826688

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